مخفف BCCI
Bank of Credit and Commerce International
25
BCCI در سال ۱۹۹۱ به علت افشاء بالاترین تخلفات مالی جهان به ارزش ۲۰ میلیارد دلار مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. بازرسان در انگلیس و ایالات متحده آمریکا تخلفاتی از جمله پولشویی، رشوه خواری، حمایت از تروریسم، قاچاق اسلحه، فروش فناوری هسته‌ای، فرار از مالیات و قاچاق انسان را در بررسی کارکرد این شرکت یافتند. در سال ۱۹۹۰ این بانک تحت کنترل زاید بن سلطان آل نهیان امیر وقت ابوظبی قرار گرفت. در سال ۱۹۹۴ یک عضو سابقه هیئت رئیسه این بانک به اتهام کلاهبرداری به ۸ سال زندان محکوم شد.
